003 2023 Acuerdos del Consejo de Administración de 1 de marzo de 2023

Los acuerdos que han sido tomados por el Consejo de Administración (CA) el 1 de marzo de 2023, todos de manera unánime, son:

SE ACUERDA QUE NUESTRA SOCIEDAD ABSORBA DETERMINADAS ACCIONES CUMPLIENDO LA LEY DE SOCIEDADES DE CAPITAL Y LOS ESTATUTOS SOCIALES.Vincular a la realización de un Plan de Riesgos que determine el porcentaje de absorción anual posible. La activación estatutaria se realizará con acuerdo del consejo siempre por petición del accionista, o herederos, estando a corriente de pago. La fecha acordada para la puesta en marcha de este acuerdo será 1 de enero de 2024.

Los criterios que propone el CA para aprobar en Junta General las peticiones de accionistas que se encuntren al corriente de pago y sin obligaciones ante la sociedad, por este orden:

Fallecimiento del accionista.

Cambio de residencia por motivos laborales fuera de la provincia de Ciudad Real, el accionista podrá solicitar esta medida si han pasado dos años desde su cambio de residencia (justificado oficialmente este hecho).

En cualquier caso, el procedimiento de absorción será aprobado en Junta General y será por cesión voluntaria gratuita cumpliendo con los requisitos y formalidades establecidos en la ley y en los estatutos de la sociedad. Además, la cesión o donación de acciones debe ser inscrita en el registro de accionistas de la SA para que sea válida y efectiva.

El Consejo establecerá anualmente según Plan de Riesgos un porcentaje anual de salidas adecuándose a todos los itemns que serán aprobados en JG e informado previamente a todos los socios/as.

APERTURA Y CIERRE TEMPORADA DE VERANO, PRECIOS Y ACCESO DE USUARIOS .  La temporada de verano de la Sociedad comenzará el viernes 16 de junio hasta el 10 de septiembre. Se establece una política de precios, y acuerda reglamentar el acceso de usuarios para la temporada de verano 2023, bajo los siguientes criterios de: priorizar al socio y unidad familiar en el uso habitual de las instalaciones; con el propósito de hacer atractiva la oferta para ampliar las posibilidades de uso de las instalaciones generando mayores ingresos en beneficio del accionista; y, establecer criterios de apertura para mejorar el negocio del Bar Restaurante.

Se remitirá resumen claro de la propuesta normativa de acceso y precios de la temporada 2023 antes de la reunión informativa prevista para el 24 de marzo.

HORARIOS DE INSTALACIONES EN PRIMAVERA Y VERANO Se presentará en sesión informativa del 24 de marzo, tras formalizar documento base con los empleados, como es obligación societaria.

DEVOLUCIONES BANCARÍAS. Ante las comisiones bancarias por devolución de recibos. Se acuerda que la sociedad realice actividades administrativas para adecuar la remesa de cuotas a las necesidades de los accionistas que devuelven recurrentemente los recibos. Si tras las labores administrativas persiste esta actitud del accionista se aplicará una comisión de 6 € para solventar los sobrecostes.

DOTAR A LA SOCIEDAD DE UN SOFTWARE DE GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN E INSTALACIONES. Se autoriza al Secretario para presentar informe propuesta al CA, en colaboración de accionistas expertos en este campo, para plantear la adquisición de un sistema de gestión con cuadro de mando para facilitar el control de la administración y la gestión económica de la sociedad. Se incluirá un periodo de adaptación, formación y gestión del cambio para empleados y servicios externos.

MEJORAR LA IMAGEN Y TRABAJAR LA COMUNICACIÓN PARA FACILITAR EL USO DE LAS INSTALACIONES Y ELEVAR LA REPUTACIÓN SOCIETARIA. Establecer actuaciones de mejora y favorecer la participación de los socios/as interesados/as. 

SUSTENTAR EN DOCUMENTO CONTRACTUAL O CONVENIO REGISTRADO EN LOS LIBROS SOCIETARIOS TODAS LAS RELACIONES PROFESIONALES Y DE SERVICIOS CON LA SOCIEDAD.El consejo autoriza al Secretario dentro de sus competencias a realizar las actuaciones necesarias para que en un período de 15 días todos los profesionales o servicios que realizan o vayan a realizar actividades o servicios  dispongan de un contrato/convenio donde de forma clara se establezcan términos, obligaciones y responsabilidades.

COMUNICAR AL ABOGADO DE LA SOCIEDAD QUE CONTINUARÁ SU LABOR SI EN EL PLAZO DE DIEZ DÍAS REALIZA OFERTA ESCRITA PARA ACORDAR CON CONSEJO LOS TERMINOS DE CONTRATO DONDE SE ESTABLECERÁN DE MANERA CLARA LOS COSTES DE SU SERVICIOS, LA FORMA Y LOS PLAZOS DE PAGO, LA DURACIÓN DEL ACUERDO, OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES.

DESESTIMAR ACUERDO PARA FECHA DE JUNTA GENERAL POR COINCIDIR CON ACTIVIDAD JUDICIAL DE LA SOCIEDAD. Se informará de próxima fecha de JGO tras próximo Consejo de Administración.

PREPARAR CUENTAS DE 2022 Y NUEVA WEB CORPORATIVA PARA PRÓXIMA JUNTA GENERAL..

REQUERIR A LOS RESPONSABLES DE LAS ACTIVIDADES DE TENIS ORGANIZADAS EN LA SOCIEDAD ACTUALIZAR LA SITUACIÓN DEL CLUB ELEMENTAL DE TENIS EN EL REGISTRO DE ENTIDADES DEPORTIVAS DE CASTILLA-LA MANCHA, CON EL FIN DE FORMALIZAR CONVENIO ACORDADO ENTRE LAS PARTES.  Requerir y establecer en un periodo de 15 días para presentar a la Sociedad registro en sede electrónica de dicha actuación.

     
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